发布时间：2024-03-26 18:34:51 人气：141 次 来源：米乐体育app官方版下载
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司以公司2022年12月31日总股本140,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）,共计分配利润25,300,800元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
工业制造设备和自动化生产流水线，都可以分成机械部分和电气控制管理系统两大组成部分。机械部分一般可分为：静止结构和运动结构。运动结构部分一般会受电气系统的执行部件控制，如电机、气缸等。电气控制管理系统，通过检验测试各种信号，接收外部操作人员的指令，实现对机械部分的完全控制，以此来实现工业制造设备或者自动化生产流水线的完整功能。完整的电气控制管理系统，一般包含如下几个部分：1.主控制器；2.人机交互界面；3.电动执行部件（电机及其驱动器）；4.气动执行部件（电缸及电磁阀）；5.信号检测（传感器）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》和《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，信捷电气属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011工业自动控制管理系统装置制造”小类。
完整的工业自动化系统包括三个层次：控制系统、驱动系统、执行系统、以及最终的输出。执行系统能进一步划分为驱动层和执行层，驱动层的工控产品有变频器、伺服驱动器、步进驱动器等，执行层主要是伺服电机、直驱电机、阀门等。信捷电气的产品线贯穿人机交互（HMI）、控制管理系统（PLC）、驱动系统（伺服驱动系统，变频器）、执行反馈机构（伺服电动机，交流电机）、以及输出（工业机器人）的全过程，覆盖工业自动化的全流程。
公司的上业最重要的包含电子元器件、集成电路、线缆、液晶屏、电机以及光学镜头等。公司采取严格的供应链和供应商管理措施，将成本控制做到最优。公司的下游客户大多分布在在OEM行业，涉及行业众多，对宏观经济因素的波动较为敏感。
2022年，国内外形势仍存在很多不稳定性、不确定性因素，形势更趋复杂严峻。从外部形势看，全球通胀、供应链短缺、国际局势等问题短期内难以完全解决，经济复苏和增长仍面临不确定性。从内部形势看，我们国家的经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。2022年，受宏观经济影响工业自动化行业的发展出现波动，消费和出口下降导致制造业景气度降低、下业需求缩减，进而对自动化厂商的业务造成了一定的冲击；下游消费类行业景气度不佳，对自动化厂商的订单和出货都造成了影响。
我国自动化行业市场规模大、整体保持持续发展，伴随近年来产业体系的优化升级，未来发展前途看好工业自动化技术作为21世纪现代制造领域中重要的技术之一，主要解决生产效率与一致性问题。无论高速大批量制造企业还是追求灵活、柔性和定制化企业，都必须依靠自动化技术的应用。我国正处于工业化建设的中期，对于工业制造设备的投资需求非常大，工业自动化装备、智能化装备的投资需求相应很大，随着我们国家工业经济结构调整与产业升级发展，为国内工业自动化行业带来前所未有的市场机遇。此外，我国人口老龄化现象加剧，劳动人口短缺导致机器替代人工成为长期趋势;随着“调结构、促转型”政策的实施，自动化、智能化必然成为产业体系优化升级的方向之一。从产业趋势来看，随着控制灵活度的提升，未来驱动、控制的比例或将逐步提升，伺服市场空间有望维系较快增长。同时，推出“控制+驱动”整体解决方案，是目前工控企业获得市场的主要途径之一。对于以控制层产品为主的公司，夯实伺服层产品线，是打造整体解决方案产品线，提升市场拓展能力，有效扩张业务体量及成长性的有效途径之一。公司正在紧紧抓住这一机遇，加速发展公司各个产品线。
公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。基本的产品类型和特色包括：（1）工业智能控制管理系统中电气控制管理系统，最重要的包含可编程控制器（PLC）、驱动系统（伺服驱动器、伺服电机、步进驱动器、变频器）、人机界面（HMI）、智能装备等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。主要客户分布在纺织服装、印刷包装、家居建材、餐饮、汽车和新能源、机床工具、信息化、仓储物流等行业。
可编程控制器（PLC）是工厂自动化控制管理系统中的核心部件之一，是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。按照下游应用场景，PLC产品可分为用于项目型市场的大型PLC和用于OEM市场的中小型PLC。目前国产厂商主要专攻用于OEM市场的中小型PLC,并且在近几年期间实现了对外资厂商市场占有率的抢占；而大型PLC市场占有率仍然被西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等传统外资品牌占领。
信捷电气把握市场动态，坚持自主研发、掌握过硬技术，目前已经在国产小型PLC领域中占据了较大优势：（1）公司具备拥有强大的技术优势，研发的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，且具有现场总线技术等技术特点和优势；（2）公司牢牢抓住市场发展和客户的真实需求，推出了完整齐全的产品系列，覆盖客户的全方位需求。陆续推出了XA系列、XS系列、XC系列、XD系列（含XD3、XD5、XDM运动控制型、XDC运动控制总线E以太网型以及XDH EtherCAT运动控制型）、XE系列、RC系列、XL系列、XG系列等产品，目前已处于国内厂商中的领先地位。
同时，公司积极利用自身在小型PLC市场的优势，建立规模效应，带动中型PLC以及与PLC紧密相关的其他工控产品延伸产品线的全面发展，进一步提升公司产品的竞争力和市占率。
公司在驱动方面深入研发，优化驱动硬件，大幅度的提高处理器数据处理能力，为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑。在驱动软件方面紧跟时代发展的新趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用。
公司的基本的产品包括DS5系列伺服驱动器、MS（MS5\MS6）系列伺服电机。公司通过自主研发，强势推出DS5L2\DS5C2高性能伺服，DS5P系列PN总线C多合一总线G系列电机，因产品性能优异、稳定可靠而受到市场的广泛认可。
在驱动软件方面紧跟时代发展趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用。基于公司拳头产品PLC在国内的良好口碑，利用原本的客户群体，同步推进驱动产品的推广销售，是国内其他厂商所不具备的独特销售优势。
公司经过多年不懈的研发，已经具备非常成熟的人机界面技术。信捷电气的人机界面产品具有系列多样化、产品操作简单化、产品功能多样化的优势。公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能。
公司研发的全新TS系列高性能人机界面采用Linux系统并搭载高效的A8处理器，可以提供更加流畅顺滑的人机体验。TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，同样具有较强竞争优势。后续将进一步丰富人机界面尺寸，在TS系列增加4.3寸和15.6寸屏，以满足客户多样化需求。
公司在报告期立足于纺织、机械、3C自动化和特殊行业智能装备等领域，深挖特殊行业，为设备上提供电气+视觉的全套解决方案，保持技术领先性，服务优越性。主要产品有视觉引导贴合设备、纺织布匹切割设备等。
信捷电气的智能装置将PLC与HMI结合，具有更加紧凑的结构设计，为客户节省安装空间，带来更便利的使用体验，多年来凭借过硬的技术水准和对客户个性化需求快速响应的本土化优势，在中小型等客户中赢得一定的市场占有率。经过多年的发展，产品规格系列日益丰富，公司规模不断壮大。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业总收入133,509.88万元，同比增长2.75%；实现归属于上市公司股东的净利润22,204.37万元，较上年同期下降26.87%；公司基本每股收益1.58元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2023年4月25日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月11日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度总经理工作报告》的议案。
2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案。
3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告》的议案。
4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的议案。
5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案。
6、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案。
7、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年利润分配预案的议案》的议案。
8、会议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事、高管薪酬》的议案。其中关联董事李新、邹骏宇、王洋、单世文、惠晶、吴梅生回避本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。
9、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事候选人》的议案。
10、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案。
11、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案。
12、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年内部控制审计报告》的议案。
13、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年控制股权的人及其他关联方占用公司资金情况》的议案。
14、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年年度审计报告》的议案。
15、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司续聘会计师事务所》的议案。
16、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司召开2022年年度股东大会》的议案。
17、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》。
18、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》的议案。
19、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年年度向银行申请综合授信额度》的议案。
20、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年第一季度报告》的议案。
（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资者可于2023年04月27日(星期四) 至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务情况，公司计划于2023年05月09日 上午 09:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（一）投资的人可在2023年05月09日 上午 09:00-10:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资的人可于2023年04月27日(星期四) 至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
● 2023年4月25日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案， 同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
信永中和成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙，最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为6,000万元。
信永中和首席合伙人为谭小青先生；截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为29.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿相应的责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。能够依法承担因审计失败可能会引起的民事赔偿责任。
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次和自律监管措施5人次和纪律处分0人次。依据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
本次拟安排的项目签字合伙人邓登峰、独立复核合伙人毕强、签字注册会计师张子健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本企业来提供的2022年度财务报告审计服务报酬为人民币40万元（含税），2022年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元（含税），两项合计人民币55万元（含税），系按照信永中和计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2023年度审计费用将在2022年的费用基础上依据业务情况做调整，公司2023年度财务报告审计费用及内控审计费用价格待定。
信永中和事务所对无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计工作的内容最重要的包含：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变更表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会在本年度审计过程中，与信永中和会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与信永中和会计师事务所进行了必要的沟通。
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施。项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
2022年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。信永中和会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注企业内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。
公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函：信永中和会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司2021年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够很好的满足公司财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：经认真核查了解，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）常年为多家 A 股上市公司、H 股上市公司、港股上市公司、大型央企、新三板等客户服务，具有 A 股证券期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格。信永中和会计师事务所具有为上市企业来提供审计服务的能力与经验；具备相应的执业资质和胜任能力，能够很好的满足公司2023年度财务审计工作要求。
我们同意聘请其为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2023年4月25日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，赞同公司续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层依据公司具体的审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
